Después de que el Departamento del Tesoro de EU acusara a las instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero para cárteles de narcotráfico, la Secretaría de Hacienda de México se pronunció al respecto y pidió pruebas para actuar “con todo el peso de la ley”.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda (SHCYP) explicó que previamente el Departamento del Tesoro les había notificado junto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas irregularidades de estas instituciones.
Tras esto, se solicitó a la autoridad estadunidense pruebas del vínculo de estas instituciones con el crimen organizado que pudieran ser corroboradas por la UIF o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; “sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, informó la SHCYP
La secretaría de Hacienda expuso que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse son transferencias electrónicas realizadas a través de CIBanco, Vector e Intercam con empresas chinas legalmente constituidas.
“No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139 de mil millones de dólares”, aseguró SHCYP en la contestación.
Pese a que, según la SHCYP, las operaciones se realizaron bajo el marco de la ley, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones.
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El resultado de las investigaciones arrojó problemas administrativos, que según la autoridad mexicana ya han sido sancionados “conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos”.
En ese sentido retomaron los señalamientos del Departamento del Tesoro y reiteraron que de contar con información “contundente” que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con “todo el peso de la ley”.
«(…)sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, subrayó la secretaría mexicana.
EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero para cárteles de narcotráfico
Por su parte, la institución financiera Vector rechazó «categóricamente» los señalamientos del Departamento del Tesoro de EU y aseguraron que no existe una sola prueba que los vincule con actividades ilícitas.
