El Departamento del Tesoro emitió órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras con sede en México por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, especialmente el fentanilo.
«Estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro autoridades adicionales para abordar el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de los cárteles», expresó en un comunicado la autoridad estadunidense.
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) informó que las ordenes prohíbe ciertas transferencias de fondos que involucren a CIBanco S.A., Institucion de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los bancos mencionados funcionan como “facilitadores financieros” para el lavado de millones de dólares en nombre del Cartel de los Beltrán-Leyva, Cártel del Golfo y del Cártel de Jalisco.
«CIBanco e Intercam, bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo”.
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CIBANCO
La FinCEN expresó su preocupación entorno a CIBanco empleado para lavar dinero proveniente del tráfico ilícito de opioides de los siguientes cárteles: Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.
«CIBanco también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos», indica la FinCEN.
Intercam
Intercam es empleada para lavar dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides por parte de cárteles con sede en México, incluido el CJNG, según determinó la FinCEN.
«Intercam también ha procesado transferencias de fondos denominadas en dólares estadounidenses que financian la adquisición de precursores químicos de China en nombre de organizaciones de narcotráfico con fines ilícitos.”
Vector
FinCEN determinó que Vector estaría «facilitando actividades» de lavado de dinero en relación con el tráfico de opioides para el Cartel de Sinaloa y el Cartel del Golfo.
«Por ejemplo, entre 2013 y 2021, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México, a través de Vector.
“Además, la orden describe cómo desde 2018 hasta 2023, se descubrió que Vector había completado más de $ 1 millón en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que se sabía que habían enviado precursores químicos a México con fines ilícitos”.
