La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU anunció hoy sanciones contra cuatro mexicanos y 13 empresas en Puerto Vallarta, por su presunta implicación en fraudes de tiempos compartidos para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
CJNG es para el Gobierno de EU una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado.
Estos esquemas, que han estafado a ciudadanos estadounidenses por cientos de millones de dólares entre 2019 y 2023, son parte de las estrategias del CJNG para financiar sus actividades ilícitas, incluyendo narcotráfico, robo de combustible y extorsión.
CJNG y los fraudes de tiempos compartidos en México
El CJNG, uno de los cárteles más violentos del mundo, opera centros de llamadas en México con telemarketing que hablan inglés para perpetrar estafas de tiempos compartidos.
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Estas estafas, dirigidas principalmente a adultos mayores estadounidenses, generan ingresos significativos para el cártel.
Según el FBI, en 2024 se reportaron cerca de 900 quejas por fraudes de tiempos compartidos en México, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
Los esquemas incluyen estafas de reventa, alquiler e inversión, donde las víctimas son engañadas para pagar honorarios o “impuestos” anticipados que nunca resultan en transacciones reales.
Los datos de las víctimas suelen obtenerse de empleados corruptos en complejos turísticos de Puerto Vallarta, un destino turístico clave y bastión estratégico del CJNG.
Consultar comunicado del Departamento del Tesoro de los EU.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0222
Los estafadores contactan a las víctimas por teléfono o correo electrónico, haciéndose pasar por corredores, abogados o incluso funcionarios de la OFAC, exigiendo pagos vía transferencias internacionales a cuentas en bancos mexicanos.
Además, se han reportado fraudes de re-victimización, donde los estafadores fingen ser firmas legales que prometen recuperar fondos perdidos a cambio de más pagos.
Sanciones contra líderes y empresas del CJNG
Las sanciones de la OFAC, emitidas bajo las Órdenes Ejecutivas 14059** y 13224, afectan a tres personas que operan presuntamente para el CJNG: Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro.
También se sancionó a Michael Ibarra Díaz Jr., un empresario turístico local que facilita los fraudes, junto con 13 empresas de su red, como Akali Realtors, Sunmex Travel, Inmobiliaria Integral Del Puerto y otras en los sectores inmobiliario, turístico y contable, todas operando en beneficio del CJNG.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló sobre esta designación.
“Estamos combatiendo a cárteles terroristas como el CJNG, que inundan EU. con fentanilo. Bajo la dirección del presidente Trump, seguiremos atacando sus fuentes de ingresos, incluyendo los fraudes de tiempos compartidos contra estadounidenses mayores”.
Esta es la quinta acción de la OFAC contra el CJNG por estas actividades, sumando más de 70 individuos y entidades sancionadas.
Implicaciones de las sanciones y recomendaciones
Las sanciones bloquean los activos de los designados en EU prohíbe transacciones con ellos, con posibles sanciones secundarias para instituciones financieras extranjeras que faciliten estas operaciones.
La OFAC, en colaboración con el FBI, la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), advierte a los propietarios de tiempos compartidos en México que las ofertas no solicitadas suelen ser fraudulentas.
