La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificó a bancos y entidades financieras el congelamiento inmediato de las cuentas de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, sus hijos y varios funcionarios cercanos. La medida forma parte de las investigaciones derivadas de acusaciones en una corte de Nueva York.
¿Qué sucedió exactamente?
Según documentos oficiales revelados por Emequis, la UIF emitió el Acuerdo 156/2026 el pasado 6 de mayo de 2026.
En él instruye al sistema financiero, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), incorporar a las personas señaladas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
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Esto implica:
– Bloqueo total de operaciones bancarias.
– Inmovilización de activos financieros.
– Suspensión de cualquier movimiento o transferencia.
Personas afectadas incluyen:
– Rubén Rocha Moya
– Sus hijos: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz
– Senador Enrique Inzunza Cázares
– Otros 9 implicados (exfuncionarios de seguridad, procuración de justicia y administrativos de Sinaloa)
Contexto de las acusaciones
Las acciones de la UIF responden a una denuncia presentada en el Distrito Sur de Nueva York, donde autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya y otros por presunta colaboración con facciones del **Cártel de Sinaloa (particularmente “Los Chapitos”).
Las posibles penas en EE.UU. van desde 40 años hasta cadena perpetua.
Además, los hijos del mandatario enfrentan investigaciones del SAT por presuntas operaciones simuladas y facturación irregular por más de 136 millones de pesos.
¿Qué significa estar en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?
La inclusión en la LPB permite a la UIF bloquear recursos sin necesidad de orden judicial previa* cuando existen indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta facultad ha sido avalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La información sigue en desarrollo.
Hasta el momento, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU.) aún no ha emitido sanciones formales, pero el cerco financiero en México ya es una realidad.
