A través del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en coordinación con la Fiscalía Federal en la Ciudad de México (FECOR), la representación social presentó las pruebas contundentes que llevaron al juez de la causa a dictar la pena privativa de la libertad.
En 2008, la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció al empresario mexicano de origen chino Zhenli “N”, quien como representante legal y accionista de la empresa Constructora Inmobiliaria Federal, S.A. de C.V., y través de una casa de cambio, realizó diversas transferencias de divisas en efectivo por la cantidad de alrededor de $33’061,234.43 millones de dólares, a paraísos fiscales, con la finalidad de ocultar el origen ilícito del dinero producto de la venta de químicos así como transferencias a una empresa con antecedentes de que ha sido utilizada para la compra de aeronaves y servicios de aviación en forma irregular.
Detalle de las sanciones impuestas por la FGR
Además de los 15 años de prisión, la autoridad judicial determinó las siguientes sanciones y resoluciones accesorias:
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Multa económica: Impostura de una sanción pecuniaria por 140 mil 400 pesos.
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Negativa de beneficios: Se denegaron explícitamente los sustitutivos de la pena de prisión, así como el beneficio de la condena condicional.
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Derechos civiles y políticos: Quedaron oficialmente suspendidos.
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Amonestación: El juez ordenó la amonestación pública del sentenciado.
Antecedentes del caso y transferencia de recursos al extranjero
El historial procesal establece que el 14 de febrero de 2019, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron por reclusión la orden de aprehensión dictada contra Zhenli “N”. Posteriormente, se dictó el auto de formal prisión al confirmarse su participación en esquemas de financiamiento ilícito.
Las investigaciones federales demostraron que el imputado, actuando por cuenta propia, concretó la adquisición de recursos financieros dentro del territorio nacional para su posterior transferencia y canalización hacia el extranjero.
Ratificación judicial y agotamiento de recursos legales
La resolución judicial recorrió las instancias de apelación pertinentes:
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Confirmación en Tribunal Unitario: El 25 de julio de 2019, el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito confirmó la sentencia condenatoria dentro de los autos del Toca penal.
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Negativa de Amparo: La defensa promovió un juicio de amparo contra dicho fallo; sin embargo, la justicia federal negó la protección y confirmó la resolución en la etapa de revisión.
Situación actual del sentenciado
Actualmente, Zhenli “N” se encuentra internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde cumplirá la pena impuesta por los delitos imputados.
