La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció un golpe contundente contra el Cártel de Sinaloa.
El gobierno estadounidense sancionó a más de una docena de personas y entidades que integran dos redes criminales distintas e independientes, vinculadas directamente al tráfico de fentanilo y al blanqueo de capitales a través de tecnologías avanzadas como las criptomonedas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó la postura de mano dura del gobierno de Donald Trump contra el narcotráfico:
“Como el presidente Trump ha dejado claro, esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno».
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«El Departamento del Tesoro seguirá persiguiendo a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener a Estados Unidos a salvo”.
Esta acción es el resultado de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, bajo los marcos de las Órdenes Ejecutivas 14059 (contra el narcotráfico internacional) y 13224 (contra el terrorismo global).
El contexto: El ala de «Los Chapitos» y la amenaza del fentanilo
El Cártel de Sinaloa, catalogado oficialmente por EU como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y un Terrorista Global Especialmente Designado, sufre una cruenta guerra interna.
Tras la captura de Ovidio y Joaquín Guzmán López, la facción de Los Chapitos quedó bajo el mando de los prófugos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
El control de esta facción sobre el fentanilo ilegal, responsable de decenas de miles de muertes anuales en Estados Unidos, se sostiene en laboratorios clandestinos en Sinaloa y en disputas territoriales que han dejado más de 600 muertos.
Las sanciones de hoy atacan directamente los mecanismos económicos que financian esta estructura bélica y comercial.
Red 1: Armando de Jesús Ojeda Avilés y el lavado con criptomonedas
La primera red desmantelada opera desde Sinaloa y está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien asumió el rol de principal lavador de Los Chapitos tras el homicidio del anterior operador, Mario Alberto Jiménez Castro.
El modus operandi de la red de Ojeda Avilés consistía en recolectar masivas sumas de efectivo en suelo estadounidense producto de las ventas de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, para luego convertirlas en criptomonedas y transferirlas de vuelta a México.
La red está conformada por los siguientes integrantes y operadores financieros:
-Jesús Alonso Aispuro Félix: Principal intermediario financiero encargado de gestionar las transferencias masivas mediante monederos de criptomonedas.
-Rodrigo Alarcón Palomares: Socio encargado de los retiros de efectivo en EU, quien ya enfrenta cargos federales en Colorado. Fue detenido en México en 2023 con armas y municiones.
-Alfredo Orozco Romero: Asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas de cocaína. Controla empresas a través de sus testaferros Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero.
Empresas fachada sancionadas en Chihuahua:
-Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. (Empresa de seguridad mexicana).
-Gorditas Chiwas (Restaurante mexicano con sede en Chihuahua).
Red 2: La célula de distribución de Jesús González Peñuelas
La segunda red identificada está encabezada por el capo prófugo Jesús González Peñuelas, por quien la DEA y el Departamento de Estado ofrecen una recompensa de 5 millones de dólares.
González Peñuelas dirige una robusta infraestructura de producción y envío de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo a estados clave como California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.
Los integrantes clave de esta célula que fueron sancionados son:
-Cástulo Bojórquez Chaparro: Colaborador cercano en la producción y logística de distribución en EU.
-Fredi Ismael García Sandoval: Utiliza negocios en México, junto a Bojórquez, para blanquear las ganancias ilícitas.
-Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar: Supervisores financieros responsables del contrabando de grandes cantidades de efectivo desde EE. UU. hacia México.
-Noé de Jesús Castro Rocha: Histórico socio encargado del tráfico de cargamentos de cocaína y heroína.
