El Departamento del Tesoro emitió órdenes contra CIBanco, Intercam y Vector, tres instituciones financieras con sede en México por sospechas de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides, especialmente el fentanilo. «Estas órdenes son las primeras acciones de FinCEN de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la … Sigue leyendo EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero para cárteles de narcotráfico