La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este 18 de mayo de 2026 sobre el bloqueo de cuentas que realizó al exgobernador Rubén Rocha, sus familiares y 9 personas más en Sinaloa.
La UIF informó que se trata de una medida estrictamente preventiva basada en alertas del sistema financiero mexicano derivadas de señalamientos públicos de autoridades de Estados Unidos.
¿Qué dice el comunicado oficial de la UIF?
Según el comunicado publicado por la cuenta oficial de Hacienda México, la UIF realizó adiciones a la LPB tras reportes de instituciones financieras.
Estos reportes se activaron por señalamientos difundidos públicamente por autoridades estadounidenses.
«No se trata de una condena ni de una acusación formal en México. Es una acción preventiva para inmovilizar operaciones mientras se realizan las investigaciones correspondientes», aclaró la UIF.
¿A quiénes afecta esta medida?
De acuerdo con reportes periodísticos, entre las personas incluidas estarían:
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– Rubén Rocha Moya (gobernador con licencia de Sinaloa).
– Sus hijos: Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz.
– Enrique Inzunza Cázares (senador por Morena).
– Otros exfuncionarios y personas relacionadas, como exsecretarios de Seguridad y Administración.
Estas incorporaciones responden a acusaciones en una corte de Nueva York por presuntos nexos con facciones del Cártel de Sinaloa (particularmente “Los Chapitos”), que incluirían protección política a cambio de favores.
¿Qué significa estar en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?
La Lista de Personas Bloqueadas es un instrumento de la UIF que obliga a bancos y entidades financieras a:
– Suspender inmediatamente cualquier operación.
– Congelar cuentas y activos.
– Reportar cualquier intento de movimiento.
Es una medida administrativa (no penal) para prevenir lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Las personas afectadas pueden solicitar una garantía de audiencia para defenderse.
Contexto: Señalamientos de Estados Unidos
Esta acción de la UIF ocurre en medio de fuertes acusaciones del Departamento de Justicia de EU contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por supuestos acuerdos con grupos criminales para facilitar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Los reportes indican que los bancos mexicanos activaron alertas de manera independiente antes del comunicado oficial.
¿Qué sigue ahora?
La UIF y las autoridades mexicanas continúan las investigaciones. Las personas incluidas en la lista pueden impugnar la medida. Paralelamente, se espera que la Fiscalía General de la República (FGR) determine si inicia carpetas de investigación formales.
