La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el gobierno de México no ha recibido pruebas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los señalamientos de lavado de dinero que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por lo que, dijo, su gobierno no puede emprender ninguna acción legal.
“Nosotros actuamos si hay pruebas. Que el Departamento del Tesoro envíe las pruebas si es que las tiene”, expresó. “(…) Si no hay pruebas, no puede haber reconocimiento de lavado de dinero”, declaró este jueves durante su conferencia de prensa matutina.
“Ni lo negamos ni lo aceptamos; no hay pruebas”, subrayó.
El posicionamiento de Sheinbaum Pardo se da luego de que el miércoles la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro estadounidense identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa (propiedad del empresario Alfonso Romo), como entidades que presuntamente lavan dinero para cárteles mexicanos vinculados al tráfico de fentanilo.
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Como parte de la orden, el gobierno de EU ordenó la suspensión de transferencias internacionales con dichas entidades.
La mandataria subrayó que su gobierno no encubrirá a nadie y que, si se demuestra que existió lavado de dinero, se actuará “conforme a la ley”.
«Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea; pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito», manifestó.
Asimismo, puntualizó que las instancias mexicanas para investigar este tipo de delitos son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Por lo anterior, aseveró que la única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse son transferencias electrónicas realizadas a través de CIBanco, Vector e Intercam con empresas chinas legalmente constituidas.
“Mencionar transferencias financieras entre empresas chinas legalmente constituidas a través de estas instituciones financieras con empresas mexicanas no es prueba de lavado de dinero, sino sencillamente de transferencias como miles de transferencias entre empresas chinas y mexicanas”, dijo.
Añadió que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició un proceso de revisión a estas instituciones y que solo se encontraron faltas administrativas, mismas que ya fueron sancionadas con multas por 134 millones de pesos.
Esto ya había sido informado ayer por la Secretaría de Hacienda, que emitió un comunicado luego de que el Departamento del Tesoro emitiera la orden “histórica para contrarrestar el fentanilo”.
Los dos bancos y la bolsa de valores, quienes manejan en total activos por 22.000 millones de dólares, han rechazado las acusaciones.
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