Esta mañana en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Omar García Harfuch habló sobre el operativo realizado por las autoridades para desmantelar una presunta red de lavado de dinero operada a través de casinos físicos y virtuales en México.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó la colaboración con organizaciones internacionales para ejecutar la acción.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó patrones sospechosos en las operaciones, incluyendo transferencias de fondos a otros países.
https://twitter.com/azucenau/status/1988609893884903749?s=20
Acciones Inmediatas Implementadas:
Vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
-Denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
-Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos.
-Bloqueo de páginas electrónicas y virtuales.
-Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas.
Este golpe al crimen organizado refuerza las estrategias de combate al lavado de dinero en casinos, un sector vulnerable a actividades ilícitas.
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Son 13 casinos los sancionados
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identificó 13 casinos en México utilizados por grupos de delincuencia organizada para lavado de dinero mediante transferencias internacionales, plataformas digitales no supervisadas y perfiles falsos de bajo riesgo económico.
Casinos operaban con movimientos millonarios en efectivo
La investigación, realizada en coordinación con el Gabinete de Seguridad, reveló que establecimientos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y CDMX manejaban flujos de efectivo de Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, ocultando recursos ilícitos y reinserción al sistema financiero mexicano e internacional.
Algunos casinos transferían paquetes de efectivo a través de plataformas digitales, facilitando la dispersión de fondos ilegales.
Perfiles Falsos: amas de Casa, estudiantes y jubilados como «mulas»
La UIF detectó que las plataformas usaban personas con perfiles económicos inconsistentes:
– Amas de casa
– Estudiantes
– Jubilados
– Desempleados
Estos recibían porcentajes por transferir fondos, legitimando ingresos ficticios obtenidos en juegos de azar.
Acciones Inmediatas: Bloqueo de personas morales y denuncias penales
Como medida preventiva:
1. Bloqueo de personas morales vinculadas a los casinos.
2. Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR)
3. Aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
