El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió el plazo para que entren en vigor las sanciones contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de estar relacionadas con el lavado de dinero del narcotráfico, en particular del tráfico de fentanilo.
A través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN en inglés) se informó que ahora será hasta el 4 de septiembre de 2025 cuando se apliquen completamente las restricciones a las tres instituciones financieras mexicanas
Cabe recordar que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron señalados por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado a grupos criminales que trafican con opioides, como el fentanilo.
Las sanciones restringían al EU realizar ciertas transferencias de fondos con estas entidades.
«Durante meses, el Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando conjuntamente para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero, que culminaron con las órdenes históricas emitidas contra estas instituciones», dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
“El Tesoro continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del abuso por parte de actores ilícitos y se centrará en la financiación de organizaciones criminales transnacionales y traficantes de narcóticos», se lee en el comunicado oficial de la dependencia estadunidense.
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Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, confirmó que está colaborando con Estados Unidos y que incluso asumió de manera temporal el control de las tres instituciones para “reforzar su supervisión” y evitar afectaciones a los usuarios.
“El objetivo es reforzar la vigilancia sobre estas instituciones, garantizar que cumplan con la ley y proteger a sus clientes”, explicó el gobierno mexicano.
Ambos países destacaron que seguirán en contacto para revisar los avances y en colaboración constante.
“Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el Gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos, así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”.
El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EU señaló a CIBanco, Intercam y Vector como presuntos facilitadores de operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles del narcotráfico, por un monto aproximado de 46.6 millones de dólares.
Ante ello, ordenó a los bancos estadounidenses suspender, en un plazo de 21 días, cualquier transferencia de fondos relacionada con estas tres instituciones mexicanas. El plazo se cumpliría el próximo 21 de julio.
